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第4回定時株主総会

当社第4回定時株主総会が下記のとおり開催され、次のとおり報告ならびに決議されました。

日時 平成23年6月22日(水曜日)午前10時
場所 大阪市北区梅田一丁目8番8号
ヒルトン大阪 5階 桜の間

報告事項

  1. 第4期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件 
  2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

第4回定時株主総会-報告事項- 動画を再生する

報告事項の内容を動画にてご覧いただけます。
(約14分間 26MB)

※通信環境によってご覧いただけるまでに多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※再生にはが必要です。

※事業報告のご報告として、社長 土屋 裕弘より薬事法違反に関わる行政処分に対する取り組み、および当社子会社において発生いたしました品質管理問題につきまして、ご説明申し上げました。

薬事法違反に関わる行政処分に対する取り組み、および品質管理問題について

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件 
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件 
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、後記「定款変更の内容」に記載のとおりであります。
第3号議案 取締役8名選任の件 
本件は、原案どおり、土屋 裕弘、加賀 邦明、柳澤 憲一、小酒井 健吉、三津家 正之および子林 孝司の6氏が再選され重任し、新たに服部 重彦および吉岡 征四郎の両氏が選任され就任いたしました。
なお、服部 重彦および吉岡 征四郎の両氏は、社外取締役であります。
第4号議案 監査役3名選任の件 
本件は、原案どおり、家近 正直および西田 孝の両氏が再選され重任し、新たに藤澤 晃一氏が選任され就任いたしました。
なお、家近 正直および西田 孝の両氏は、社外監査役であります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 
本件は、原案どおり、富田 英孝氏が選任されました。
なお、富田 英孝氏は、補欠の社外監査役であります。

株主・投資家の皆さま

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